Una nueva investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a poner bajo escrutinio internacional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El caso, adelantado por fiscales federales con apoyo del FBI, busca establecer si parte de las operaciones financieras realizadas por la federación a través del sistema bancario estadounidense pudieron configurar delitos como lavado de dinero o fraude bancario. Hasta el momento no existen cargos penales formulados contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni contra otros dirigentes de la organización.
La investigación se concentra en el manejo de recursos provenientes de contratos internacionales de patrocinio y explotación comercial, particularmente aquellos canalizados mediante la empresa TourProdEnter LLC, registrada en el estado de Florida. Según la información conocida, esa sociedad habría recibido y administrado más de 300 millones de dólares relacionados con acuerdos comerciales celebrados por la AFA con empresas internacionales.
Entre los contratos revisados por las autoridades estadounidenses aparecen ingresos provenientes de patrocinadores de primer nivel y de derechos comerciales vinculados con la selección argentina. Los investigadores buscan reconstruir la ruta del dinero, verificar la legalidad de las transferencias realizadas dentro del sistema financiero estadounidense y establecer el destino final de parte de esos recursos.
El caso es adelantado por fiscales federales especializados en delitos financieros del Departamento de Justicia, con participación de agentes del FBI expertos en investigaciones de fraude y lavado de activos. La causa habría comenzado en 2025 y permanece en una etapa preliminar de recolección de pruebas, revisión documental y toma de declaraciones.
Uno de los testimonios que más ha llamado la atención fue el del empresario argentino Guillermo Tofoni, quien desde hace varios años mantiene diferencias comerciales con la AFA. Tofoni fue entrevistado durante varias horas por agentes estadounidenses y entregó información relacionada con la estructura utilizada por la federación para administrar algunos de sus negocios internacionales. No obstante, su participación también es observada con cautela debido a los litigios comerciales que sostiene con la dirigencia del fútbol argentino.
Por ahora, el expediente no constituye una acusación formal contra Claudio Tapia. En el sistema judicial estadounidense, una investigación preliminar tiene como finalidad establecer si existen elementos suficientes para abrir un proceso penal. Solo en caso de que los fiscales encuentren evidencia de posibles delitos podrían solicitar imputaciones ante un tribunal federal en contra de Tapia.
La Asociación del Fútbol Argentino ha respondido insistiendo en que la existencia de una investigación no implica responsabilidad penal y ha reclamado respeto por la presunción de inocencia de sus directivos. Desde la entidad sostienen que la administración de los contratos internacionales se ha desarrollado dentro del marco legal y que cualquier controversia deberá resolverse en las instancias judiciales correspondientes.
La investigación estadounidense coincide con un momento de enorme exposición internacional para la AFA. Tras conquistar el Mundial de Catar 2022 y consolidarse como una de las federaciones con mayor proyección comercial del fútbol mundial, la organización multiplicó sus acuerdos de patrocinio, giras internacionales y alianzas empresariales, especialmente en Estados Unidos, uno de los principales mercados para el crecimiento comercial de la marca de la selección argentina.
Aunque el caso ha despertado inevitablemente comparaciones con el escándalo del FIFAGate que sacudió al fútbol mundial hace una década, ambas investigaciones son independientes. Mientras aquel proceso destapó una extensa red de sobornos por la adjudicación de derechos comerciales y televisivos, la pesquisa actual se concentra en operaciones financieras específicas desarrolladas por la AFA dentro de la jurisdicción estadounidense.
El desarrollo del proceso será seguido de cerca tanto por el fútbol argentino como por las autoridades deportivas internacionales. Si bien hoy no existe una imputación formal contra Claudio “Chiqui” Tapia, el avance de la investigación podría tener repercusiones administrativas, comerciales y reputacionales para una federación que en los últimos años se convirtió en uno de los principales referentes deportivos del continente. Por ahora, la causa permanece en etapa investigativa y el desenlace dependerá de si el Departamento de Justicia considera que existen pruebas suficientes para llevar el caso ante la justicia federal de Estados Unidos.
